Zatwierdzono nabycie dwóch zagranicznych udziałów kapitałowych i jednostki biznesowej od akcjonariusza większościowego Cyberoo Globl S.p.A., oraz fuzję poprzez włączenie 100% spółki zależnej MFD do Cyberoo.
Reggio Emilia, 17 czerwca 2025 r. – Rada Dyrektorów Cyberoo S.p.A. („Spółka”), innowacyjnego MŚP notowanego na rynku EGM (Euronext Growth Milan), specjalizującego się w cyberbezpieczeństwie dla firm, podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdziła większością głosów, po pozytywnej opinii Komitetu ds:
- Całego kapitału zakładowego Cyberoo Globl AL sh.p.k., spółki prawa albańskiego, specjalizującej się w świadczeniu usług VNOC i rozwoju oprogramowania, za wynagrodzeniem w wysokości 200.000 euro;
- Całego kapitału zakładowego Cyberoo Globl UA l.lc, spółki prawa ukraińskiego, prowadzącej działalność w zakresie świadczenia usług MSSP i rozwoju oprogramowania, za cenę 5.000 euro;
- Jednostki biznesowej Cyberoo Globl S.p.A., zajmującej się rozwojem, inżynierią i dostarczaniem usług i rozwiązań w zakresie oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych, transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa, za maksymalną kwotę 1.200.000 EUR (łącznie „Transakcje”).
Wszystkie trzy podmioty prowadzą już działalność w imieniu Cyberoo S.p.A. Przejęcia są częścią strategii racjonalizacji i optymalizacji działalności Grupy, zgodnie ze ścieżką wzmacniania przejrzystości i zarządzania, w celu:
- pogłebienia współpracy operacyjnej między różnymi podmiotami Grupy;
- nabywania działalności, które są synergiczne i komplementarne do działalności Cyberoo S.p.A.
- racjonalizacji i uproszczenia procesów zarządczych i administracyjnych;
- uproszczenia struktury korporacyjnej;
- poprawy efektywności zarządzania wspólnymi zasobami;
- konsolidacja konkurencyjności Grupy poprzez prostszą i bardziej funkcjonalną strukturę.
Przejmowana działalność obejmuje m.in. stosunki pracy, aktywa kapitałowe, istniejące umowy na dostawy usług informatycznych z innymi spółkami z Grupy oraz wartość firmy.
Wejście tych działań w zakres działalności Cyberoo S.p.A. stanowi wzmocnienie i uzupełnienie tego, co Cyberoo już robi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także zapewni wsparcie ciągłego rozwoju i zarządzania Cypeer Keera, zastrzeżonej usługi działającej już od 2024 roku i obecnie coraz bardziej kluczowej dla strategii wzrostu i konkurencyjnej pozycji na rynku cyberbezpieczeństwa. Keera stanowi wyróżniający się zasób o wysokiej wartości dodanej, który może zaoferować proaktywne podejście do obrony korporacyjnej infrastruktury cyfrowej.
Operacje te są transakcjami z podmiotami powiązanymi w rozumieniu procedury dotyczącej podmiotów powiązanych, przyjętej przez Spółkę, ponieważ Dyrektor Generalny Fabio Leonardi, Przewodniczący Rady Massimo Bonifati oraz Członek Rady Davide Cignatta mają w tym zakresie interes własny jako wspólnicy jedynego udziałowca [Cyberoo Globl S.p.A.], tj. spółki Sedoc Digital Group S.r.l., posiadając odpowiednio [65]%, [15]% i [20]% jej kapitału zakładowego. Jednocześnie mają również interes jako przedstawiciele Cyberoo Globl S.p.A., ponieważ Massimo Bonifati, Fabio Leonardi i Davide Cignatta pełnią odpowiednio funkcje: Przewodniczącego Rady, Dyrektora Generalnego i Członka Rady Dyrektorów Cyberoo Globl S.p.A.
Transakcje zostały zakwalifikowane jako transakcje z podmiotami powiązanymi o mniejszym znaczeniu ze względu na ich wartość. W związku z tym uzyskano pozytywną opinię Komitetu ds. Podmiotów Powiązanych, składającego się z niezależnych członków, który wyraził pozytywną opinię co do rzetelności i zgodności transakcji z interesem Spółki.
Rada Dyrektorów udzieliła również Dyrektorowi Generalnemu, pełnomocnictwa do sformalizowania powyższych transakcji, określenia ich warunków umownych oraz podpisania niezbędnych dokumentów.
Tego samego dnia odbyło się również drugie posiedzenie Rady Dyrektorów, podczas którego zatwierdzono plan połączenia spółki zależnej MFD International S.r.l. z Cyberoo S.p.A., zgodnie z art. 2501-ter i 2505 włoskiego kodeksu cywilnego. Celem tej transakcji jest uproszczenie i optymalizacja struktury Grupy, a co za tym idzie redukcja kosztów i zwiększenie efektywności zarządzania. Transakcja nie wiąże się ze zwiększeniem kapitału zakładowego ani ustaleniem stosunku wymiany udziałów, dlatego podlega uproszczonej procedurze przewidzianej w art. 2505 kodeksu cywilnego – ponieważ emitent posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej. W związku z tym nie jest wymagane sporządzenie opinii biegłego, o której mowa w art. 2501-sexies włoskiego kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 2501-quater włoskiego kodeksu cywilnego, dokumentem bilansowym dla celów połączenia są sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 kwietnia 2025 r. Skutek cywilnoprawny połączenia nastąpi z pierwszym dniem miesiąca następującego po ostatnim dokonanym wpisie w Rejestrze Spółek, natomiast skutek podatkowy będzie obowiązywać od 1 stycznia roku, w którym nastąpi wspomniany wpis.
Wszystkie dokumenty związane z połączeniem – w tym projekt, sprawozdania i raporty – są dostępne w siedzibie Spółki oraz opublikowane na jej stronie internetowej, zgodnie z przepisami art. 2501-septies włoskiego kodeksu cywilnego.
Rada Dyrektorów udzieliła również CEO, którym jest Fabio Leonardi szerokich pełnomocnictw do realizacji wszelkich niezbędnych i wynikających z połączenia czynności.
***
Cyberoo S.p.A., spółka notowana na mediolańskiej giełdzie Euronext Growth Borsa Italiana, jest innowacyjnym MŚP z siedzibą w Reggio Emilia, specjalizującym się w cyberbezpieczeństwie dla przedsiębiorstw, mającym na celu nie tylko ochronę systemów informatycznych przed atakami zewnętrznymi, ale także wdrożenie prawdziwej strategii zdolnej do ochrony, monitorowania i zarządzania informacjami ekosystemu IT. Cyberoo kieruje swoją ofertę na rynek średnich przedsiębiorstw, oferując szerokie i bogate portfolio rozwiązań dla przedsiębiorstw opracowanych przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii i łańcucha wartości, który pozwala na ustalanie cen zgodnych z możliwościami finansowymi naszych klientów.
***
W celu uzyskania informacji o CYBEROO:
Chief Marketing Officer & Investor Relations Officer
Veronica Leonardi | investor@cyberoo.com +39 0522 388111
BIURO PRASOWE CYBEROO
ReputationValue, komunikacja i sprawy publiczne
Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508
Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602
DORADCA RYNKU EURONEXT GROWTH
EnVent Italia SIM S.p.A.
ega@envent.it +39 02 22175979
